Naszą siłą jest otwartość na potrzeby naszych Klientów. Za nami stoi nasza wiedza i doświadczenie.
Intensywnie się rozwijając, poszukujemy nowych pracowników, którzy zbudują z nami silny i dynamiczny zespół.
- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
- Wykształcenie wyższe.
- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną
- Udział w Programie nauki języków obcych
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej
- Szukasz nowych wyzwań zawodowych?
- Rozpoczynasz swoją karierę zawodową i chcesz zdobyć doświadczenie w uznanej instytucji finansowej?
Podobne oferty pracy
Młodszy Specjalista ds. AML
2025-03-30
Klient portalu Praca.pl
wielkopolskie / Poznań
Monitorowanie transakcji i identyfikacja podejrzanych operacji Analiza klientów pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT Aktualizacja list sankcyjnych i raportowanie Współpraca z innymi działami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Tworzenie i...
Więcej informacjiSpecjalista w Dziale Wsparcia Operacyjnego
2025-03-13
BANK NOWY SPÓŁKA AKCYJNA
wielkopolskie / Poznań
Twój zakres obowiązków: Koordynowanie działań mających na celu wymianę informacji z Instytucjami Zewnętrznymi, w tym kontrola jakości przekazywanych danych. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (fraudy, oszustwa) w zakresie edukacji Klientów oraz...
Więcej informacjiSpecjalista ds. wsparcia operacyjnego
2025-03-07
Klient portalu Praca.pl
wielkopolskie / Poznań
Koordynowanie wymiany informacji z instytucjami zewnętrznymi i kontrola jakości danych. Analiza i raportowanie danych dotyczących działalności Departamentu. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym poprzez edukację Klientów i Pracowników. Obsługa kart...
Więcej informacji